Fostul şef al ANAF, Şerban Pop, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, după ce a fost chemat la audieri în această dimineaţă. Alaturi de Pop, la sediul DNA a fost prezentă şi fosta şefă a DIICOT, Alina Bica. Si ea este pusă sub învinuire, alaturi de Pop, într-un nou dosar instrumentat de procurorii DNA, care o acuză de noi fapte de corupţie. Fosta şefă a DIICOT a confirmat, la sosirea la sediul DNA, că urmează să fie audiată în calitate de suspect. Cei doi sunt audiati într-un dosar in care omul de afaceri Horia Simu i-a turnat la DNA dupa ce le-ar fi dat mită pentru soluţionarea faborabila a unui dosar penal pe care acesta il avea la DIICOT.
Conform DNA, Serban Pop este acuzat de savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita, iar Alina Bica de luare de mita si participatie improprie sub forma determinarii cu intentie la savarsirea fara vinovatie a infractiunii de abuz in serviciu. Culmea, cel care a turnat-o pe Bica la DNA este fostul ei ofiter judiciarist DIICOT, Ionut Florentin Mihailescu - arestat in dosarul "Bica 2" alaturi de Dorin si Alin Cocos.
Mirarea mea privind denuntatorul este foarte mare, tinand cont de faptul ca se pare insa ca intre acesta si Bica nu existau doar relatii de natura profesionala, lucru se pare stiut chiar de SRI.
CE SPUNE DNA
În cursul anului 2014, inculpatul Pop Șerban a primit de la suspectul Simu Horia, om de afaceri, suma totală de aproximativ 230.000 euro (constând în două contracte de asistenţă juridică încheiate cu firmele acestuia din urmă şi suma de 150.000 euro cash), pentru a interveni la nivelul conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în scopul soluționării unui dosar penal care-l privea pe omul de afaceri, într-o manieră favorabilă acestuia din urmă.
La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alina Mihaela în calitate de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (martor denunţător în cauză), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Şerban.
Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de suspectul Simu Horia în tranşe, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop Şerban, pentru ca acesta să o remită în scopul menționat mai sus.
În schimbul banilor primiți, inculpata Bica Alina Mihaela, în calitate de procuror șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a determinat înlocuirea procurorului de caz și a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale a acţionat fără vinovăţie), în scopul pronunţării unei soluţii de clasare în cauza în care se desfășurau acte de urmărire penală față de suspectul Simu Horia, lucru care s-a și întâmplat ulterior.
In cursul zilei de astazi Serban Pop si Alina Bica vor fi prezentaţi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile.
DEVALIZAREA CUPROM "INVESTIGATA" DE DIICOT
Dosarul lui Horia Simu de la DIICOT a fost redeschis în luna mai de procurorii DIICOT pentru devalizarea Cuprom si in luna iulie se afla încă în stadiul cercetării penale "in rem" (cercetarea penală "in rem" înseamnă că procurorii investighează faptele pentru stabilirea vinovăţiei şi identificarea persoanelor responsabile de săvârşirea lor).
Alaturi de Horia Simu, in dosarul devalizarii Cuprom DIICOT mai sunt cercetati penal sub acuzatiile de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani si Horia Pitulea, Neagu Oana Mădălina şi Chişu Adrian,
Tribunalul Bucureşti a constatat, în data de 22 aprilie 2015, legalitatea unei ordonanţe a DIICOT prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale în cauză, instituţia fiind cea care a solicitat instanţei infirmarea ordonanţei prin care s-a dispus clasarea cazului.
Odată cu infirmarea clasării acestui dosar, Tribunalul a decis şi redeschiderea urmăririi penale în legătură cu relaţiile comerciale din S.C.Cuprom S.A. şi societăţi comerciale rezidende/nerezidente în care acestea au fost favorizate de către persoanele sus-menţionate.
reamintesc faptul ca omul de afaceri Horia Simu a devenit cunoscut ca "bancherul cuprului", după ce a preluat Cuprom Baia Mare, alături de Horia Pitulea.
Cuprom a fost înfiinţată în 2003, fiind rezultatul fuziunii dintre combinatul metalurgic Phoenix şi uzina Elcond Zalău, două din cele mai importante companii ale ţării noastre din industria neferoaselor. Cuprom şi-a dezvoltat afacerea pe credite şi a devenit unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa cuprului din regiune.
Pentru bancheri, un client de talia Cuprom părea o adevărată mină de aur, în contextul în care cifra de afaceri a companiei crescuse fulminant - de la 321 milioane lei în 2005, la 581 milioane lei în 2006, până la nivelul record de 824 milioane lei în 2007 -, iar comenzile totalizau între 33% şi 61% din piaţa produselor de cupru din ţară.
Declanşarea crizei, datoriile scadente nereeşalonate şi scăderea drastică a cotaţiei cuprului la London Metal Exchange în decurs de câteva luni (iulie-decembrie 2008), de la 8.985 dolari/tona la 2.770 dolari/tona, au pus societatea pe butuci şi au dat peste cap toate calculele de profit ale băncilor în acest caz.
Cifra de afaceri a scăzut brusc la 685 milioane lei în 2008 şi la 190,4 milioane lei în 2009, societatea înregistrând piederi nete (la finele lui 2008 de 208 milioane lei, iar în 2009 de 50 milioane lei).
În 2008, Cuprom a sistat activitatea fabricii Phoenix Baia Mare şi a preferat să importe materia primă din Germania pentru fabrica de la Zalău. Numărul de salariaţi s-a redus sever, de la 665 de persoane în 2009, la numai 111 la jumătatea lui 2010.
In 2008 Cuprom a intrat în insolvenţă, la cererea firmei de consultanţă Expert Consultancy Inc., iar la 3 iunie 2015 Tribunalul Bucureşti a dispus intrarea în faliment a Cuprom, decizia pronunţată de magistraţi fiind executorie, la solicitarea unor creditori ai societăţii - BCR şi Bancpost.
Doi dintre şefii Cuprom au fost bancherii Horia Pitulea şi Horia Simu (ambii foşti vicepreşedinţi la Citibank România), dar din acţionariatul societăţii a mai făcut parte si cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuţ Costea, fost preşedinte al Eximbank şi cumnatul lui Mircea Geoană.
HORIA SIMU, ARESTAT IN DOSARUL RETROCEDARILOR PENTRU UN PREJUDICIU DE 55 MILIOANE EURO
Horia Simu a fost arestat preventiv pe 3 iulie într-un dosar al despăgubirilor date de ANRP, pentru un prejudiciu estimat la 55 milioane de euro. Simu a beneficiat de cea mai mare despăgubire acordată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi este acuzat de procurorii DNA că a încercat să urgenteze obţinerea despăgubirilor depunând certificate medicale care arătau că ar suferi de hipertensiune arterială şi că "tergiversarea soluţionării cererii sale îi creează o puternică stare de stres ce este de natură a-i afecta grav sănătatea", potrivit rechizitoriului.
Astfel, în 2007, Horia Simu a depus o adeverinţă medicală în care se menţionează că suferă de hipertensiune arterială. În 2008, ANRP i-a cerut lui Horia Simu să transmită "documente care să probeze faptul că se află într-o situaţie excepţională, întrucât după analizarea cererii iniţiale s-a constatat că actele transmise anterior sunt insuficiente".
Ca urmare, Horia Simu a depus la ANRP o adeverinţă medicală emisă la dată de 15.01.2008, în care se precizează că este suferind de H.T.A. (Hipertensiune arterială, n.r.) esenţială şi aritmie extra-sistolică, constatări făcute de dr. (...), medic specialist medicină generală şi medicină de familie şi medic primar medicină de urgenţă, conform rechizitoriului.
"Adeverinţa medicală descrisă s-a eliberat pentru a-i servi lui SIMU HORIA «la nevoie», fără ca la această rubrică solicitantul să fi precizat pentru ce îi este necesară de fapt acest document medical", arată procurorii.
De asemenea, in acel dosar procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penaleşi faţă de inculpaţii Ingrid Zaarour, Nicolescu Theodor Cătălin, Iuoraş Mihnea Remus şi Nicolescu (Fostă Bărbulescu) Ionela Mihaela, preşedinte, vicepreşedinte respectiv membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, la data faptei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.
Anchetatorii au precizat că inculpaţii Nicolescu Theodor Cătălin, Iuoraş Mihnea Remus şi Hanu Florin Alexandru au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, alături de Zaarour Ingrid sub control judiciar, la data de 9 aprilie 2015, pentru fapte asemănătoare.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu